证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-024
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日分别召开
第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司2023年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：
一、2023年利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母
公司所有者的净利润（合并口径）41,038,015.07 元，按照母公司2023年净利润
提取10%的法定盈余公积2,914,886.17元，加上年初未分配利润440,245,421.45 元，
减去本期已支付的2022年度现金股利8,000,000.00元，截至2023年12月31日，公
司可供股东分配的利润为470,368,550.35元。
结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金
需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定2023年度的利润分配预案为：以
股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
假设按截至2024年3月31日总股本400,002,662股扣除回购账户257,400股后的股
本399,745,262股为基数计算，拟合计派发现金股利人民币11,992,357.86元。
本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，
公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中
明确具体调整情况。
公司2023年度利润分配预案尚需提请公司股东大会审议通过后实施，并将
根据相关规定调整可转债的转股价格。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东
等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，
符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
三、董事会对公司2023年度利润分配预案的意见
公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分
配预案的议案》，董事会认为：2023年度利润分配预案符合《公司法》、中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分
配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、
合理。
四、监事会对公司2023年度利润分配预案的意见
公司董事会拟定的2023年年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公
司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正
常经营和健康发展。
五、其他说明
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司董事会
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