智度科技股份有限公司
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-031
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
智度科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）拟调整于 2023 年 1 月 30
日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过的回购股份方案。具体调整包括：
将回购股份的价格上限由不超过人民币 6.50 元/股调整为不超过人民币
二次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》之日起
除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》，现将具体内容公告如下：
一、回购股份方案基本情况
董事会”），审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》
（以下简称“回购股份方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式
回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。
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回购的资金总额不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包
含本数），回购股份的价格不超过人民币 6.50 元/股，实施期限为公司董事会
审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 1
月 31 日、2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-006）、《回购报告书》（公
告编号：2023-007）。
二、回购股份方案的实施情况
截至 2024 年 1 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计
回购股份 11,217,757 股，占公司目前总股本的 0.88%，最高成交价为 6.48
元/股，最低成交价为 5.98 元/股，成交总金额为人民币 71,388,445.42 元（不
含 交 易 费 用） 。 具体内 容 详 见 公司 于 2024 年 2 月 1 日 在 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》
（公告编号：2024-018）。
三、本次调整回购股份价格上限及实施期限延期的具体说明
自公司前次董事会审议通过回购股份方案后，公司积极实施股份回购，但由
于回购实施期间内共 248 个交易日中超过 60%的交易日为当天股票交易最低价
高于回购价格上限（人民币 6.50 元/股）或根据当时适用的回购规则属于定期
报告窗口期不能实施回购的情况，截至回购股份方案的回购期届满（2024 年 1
月 30 日），公司实际回购股份金额未达到回购股份方案的下限，占回购股份方
案的下限人民币 15,000 万元的 47.6%。
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，并积极响应国务院、中
国证监会关于引导和鼓励上市公司回购股份，维护投资者利益，提升上市公司投
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资价值的相关政策号召，根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等
法律法规的相关规定，公司拟对回购股份方案进行调整，在回购股份方案未履行
完毕的回购金额内（不低于人民币 7,861.16 万元且不超过人民币 22,861.16
万元）继续实施股份回购，具体为：回购价格上限由不超过人民币 6.50 元/股
调整为不超过人民币 8.05 元/股，未超过 2024 年 4 月 19 日第十届董事会第
二次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》前三十
个交易日公司股票交易均价的 150%；回购股份实施期限延期为自 2024 年 4
月 19 日第十届董事会第二次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限及实施
期限延期的议案》之日起 3 个月内，即回购实施期限延长至 2024 年 7 月 19 日，
除此之外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
本次调整回购股份价格上限及实施期限延期事项已经公司第十届董事会第
二次会议审议通过，公司独立董事专门会议对该事项出具了同意的审核意见，该
事项无需提交公司股东大会审议。
四、本次调整后的回购股份方案的主要内容
公司拟在回购股份方案未履行完毕的回购金额内继续回购，将回购股份的价
格上限由不超过人民币 6.50 元/股调整为不超过人民币 8.05 元/股，将回购股
份实施期限延期为自 2024 年 4 月 19 日第十届董事会第二次会议审议通过《关
于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》之日起 3 个月内，即回购实
施期限延长至 2024 年 7 月 19 日。除此之外，回购股份方案的其他条款除涉及
相关数据的同步更新及需根据最新的规定实施回购外未发生实质性变化。具体如
下：
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（一）回购股份的目的
基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导
长期理性价值投资，增强投资者信心，并进一步建立健全公司长效激励机制，吸
引和留住优秀人才，有效推动公司的长远健康发展，公司在考虑经营情况、财务
状况及未来发展战略的基础上，将以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实
施员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
公司回购股份符合《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》第八条以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》
第十条相关规定：
（三）回购股份的方式、价格区间
本次回购股份将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。
本次回购价格不超过人民币 8.05 元/股，该回购价格上限未超过公司第十
届董事会第二次会议决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购
价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
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在股份回购期内，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股
票拆细、缩股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及
深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资
金总额
回购股份方案的回购资金总额不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币
回购 7,138.84 万元，因此公司将在回购资金总额不低于人民币 7,861.16 万元
且不超过人民币 22,861.16 万元（均包含本数）内实施本次回购方案（为免疑
义，自调整之日起的股份回购简称“本次回购”，下同）。即本次回购资金总额
不低于人民币 7,861.16 万元且不超过人民币 22,861.16 万元（均包含本数）。
按本次回购资金总额上限人民币 22,861.16 万元、回购价格上限 8.05 元/
股进行测算，预计回购股份约 2,839.90 万股，约占公司目前已发行总股本的
元/股进行测算，预计回购股份约 976.54 万股，约占公司目前已发行总股本的
次回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事
项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金来源
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本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》之日起 3
个月内，即回购实施期限延长至 2024 年 7 月 19 日。如果触及以下条件，则回
购期提前届满：
（1）在回购期限内，如回购资金使用金额达到最高限额，则回购股份方案
实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购股份方案，则回购期限自董事会决议
终止本次回购股份方案之日起提前届满。
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅
限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（七）预计本次回购后公司股本结构变动情况
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股本的 2.22%，考虑到 2023 年 1 月 31 日至 2024 年 1 月 30 日公司已回购的
股本的 3.10%。若上述合计的回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全
部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
实施员工持股计划或股权激 实施员工持股计划或股权激
变化数量（股）
励前 励后
股份类别 2023 年 1 月 31
占股本 占股本比
股份数量（股） 日至 2024 年 1 本次回购 股份数量（股）
比例 例
月 30 日已回购
有限售条件股份 1,504,222 0.12% 11,217,757 28,398,951 41,120,930 3.22%
无限售条件股份 1,275,002,750 99.88% -11,217,757 -28,398,951 1,235,386,042 96.78%
股份总数 1,276,506,972 100% - - 1,276,506,972 100%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以本次回购
结束时实际回购的股份数量为准。
本的 0.77%，考虑到 2023 年 1 月 31 日至 2024 年 1 月 30 日公司已回购的
发行总股本的 1.64%。若上述合计的回购股份全部用于员工持股计划或股权激
励并全部锁定，预计公司股本结构变动情况如下：
实施员工持股计划或股权 实施员工持股计划或股权
变化数量（股）
激励前 激励后
股份类别
占股本 31 日至 2024 占股本
股份数量（股） 本次回购 股份数量（股）
比例 年 1 月 30 日 比例
已回购
有限售条件
股份
无限售条件
股份
股份总数 1,276,506,972 100% - - 1,276,506,972 100%
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注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以本次回购
结束时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损
害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务数据如下：总资产为
根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司本次回购资金总额上限人民
币 22,861.16 万元（含）不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行
能力、未来发展等产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生
变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
全体董事承诺，在回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和
股东的合法权益，回购不会损害公司的债务履约能力和持续经营能力。
（九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及其一致行动人在董
事会作出本次回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或
者与他人联合进行内幕交易或操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持
股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及其一致行动人在第十届董事会
第二次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》前六
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个月不存在买卖公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及
其一致行动人在回购期间不存在其他增减持计划，不存在内幕交易或市场操纵的
情况。若相关人员未来拟实施股份增减持，将按相关规定执行，并及时履行信息
披露义务。
（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排
公司本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施
员工持股计划或股权激励。公司将根据证券市场变化确定实际实施进度。若本次
回购的部分股份未能在上述期限内实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上
述用途，则未使用的部分股份将依法予以注销。若发生公司注销所回购股份的情
形，公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，
充分保障债权人的合法权益。
（十一）对办理本次回购相关事宜的具体授权
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，
为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，
按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授
权内容及范围包括但不限于：
制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购
数量等与本次回购有关的各项事宜；
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相关的所有文件；
股东大会表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对本次
回购有关的事项进行相应调整；
本授权有效期至上述授权事项办理完毕之日止。
五、独立董事专门会议审核意见
经审查，独立董事认为：公司本次调整回购价格上限及实施期限延期事项符
合《公司法》、《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，是结合公司回购实际情况对股份回购事
项的调整，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。本次调整回
购价格上限及实施期限延期事项的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公
司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为公司本次调整回购价格上限及实施期限延期事项合法、
合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因
此，我们同意公司调整回购股份价格上限及实施期限延期。
六、相关风险提示
致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险。
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公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司无
法实施的风险。
期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险。
构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让的风
险。若出现上述情形，存在启动未转让部分股份注销程序的风险。
投资风险。
七、备查文件
（一）第十届董事会第二次会议决议；
（二）第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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