证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-040
杭州天地数码科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议决议，公司定于2024年5月14日（星期二）下午14:00召开2023年年度股
东大会。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会
议的相关事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2024年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2024年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:
//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2024年5月9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》
议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《杭州天地数码科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》
《杭州天
地数码科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》及相关文件。
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其中，股东韩琼先生、刘建海
先生作为议案12的关联股东，在审议该议案时回避表决。
年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
规范运作》
《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者（指
除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
函或传真方式登记的须在2024年5月13日16:30之前送达或传真到公司。
董事会办公室。
（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人
股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人
身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、
股东账户卡及持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2024年5月13日
登记确认。公司不接受电话登记。
信函邮寄地址：浙江省杭州市临平区康信路600号公司董事会办公室。
邮编：311100 传真：0571-86358909。
（1）会议联系方式
联系人：叶佳卉
电话号码：0571-86358910
传真号码：0571-86358909
电子邮箱：securities@todaytec.com.cn
（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。
（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到达会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州天地数码科技
股份有限公司于2024年5月14日召开的2023年年度股东大会，并代表本人（本公
司）依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均由本人（本公司）承担。
备注 表决意见
该列
打勾
提案编码 提案名称
的栏 同 反 弃 回
目可 意 对 权 避
以投
票
非累积投
票提案
关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》
的议案
关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的议案
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》
《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业
务的议案》
《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及
中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审
议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人
有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记
的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托人持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人（签字盖章）：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件三：
杭州天地数码科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
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