证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2024-024
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、本次会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2024-017）。
现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15 点 30 分
网络投票时间：2024 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午
开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大
会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 6 人，合计持
有公司有表决权的股份总数 336,663,651 股，占公司有表决权股份总数的
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，持有公司有表决权
的股份数为 336,323,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.5732%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 4 人，持有公司有表决权的股份
数为 340,651 股，占公司有表决权股份总数的的 0.0765%。
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计 5 人，持有公司有表
决权的股份数为 343,651 股，占公司有表决权股份总数的 0.0772%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
公司全体董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯的方式出席或列席了
本次会议。公司聘请福建天衡联合律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场记名与网络投
票相结合的方式进行了表决，本次股东大会对中小投资者的表决情况进行了单独
统计：
（一）审议通过公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
表决结果：同意 336,661,151 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 2,500 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 341,151 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.2725%；反对 2,500 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.7275%；弃权 0 股。
（二）审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 336,661,151 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 2,500 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 341,151 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.2725%；反对 2,500 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.7275%；弃权 0 股。
（三）审议通过公司《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 336,661,151 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 2,500 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 341,151 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.2725%；反对 2,500 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.7275%；弃权 0 股。
（四）审议通过公司《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 336,661,151 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 2,500 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 341,151 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.2725%；反对 2,500 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.7275%；弃权 0 股。
（五）审议通过公司《2024 年度财务预算报告》
表决结果：同意 336,661,151 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 2,500 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 341,151 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.2725%；反对 2,500 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.7275%；弃权 0 股。
（六）审议通过公司《2023 年度利润分配预案》
表决结果：同意 336,661,151 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 2,500 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 341,151 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.2725%；反对 2,500 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.7275%；弃权 0 股。
（七）审议通过公司《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》
表决结果：同意 336,661,151 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 2,500 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 341,151 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.2725%；反对 2,500 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.7275%；弃权 0 股。
（八）审议通过公司《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
本议案关联股东福建省瑞达控股有限责任公司回避表决，有效表决权股份总
数为 343,651 股。
表决结果：同意 341,151 股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股份
总数的 99.2725%；反对 2,500 股，占参加表决的无关联股东所持有效表决权股
份总数的 0.7275%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果为：同意 341,151 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.2725%；反对 2,500 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.7275%；弃权 0 股。
（九）审议通过公司《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 336,661,151 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 2,500 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 341,151 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.2725%；反对 2,500 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.7275%；弃权 0 股。
（十）审议通过公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意 336,661,151 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 2,500 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 341,151 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.2725%；反对 2,500 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.7275%；弃权 0 股。
（十一）审议通过《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理
财投资及衍生品交易的议案》
表决结果：同意 336,368,700 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9124%；反对 294,951 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0876%；弃权 0 股。
其中，中小股东表决结果为：同意 48,700 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 14.1714%；反对 294,951 股，占参加表决的中小股东所
持有效表决权股份总数的 85.8286%；弃权 0 股。
（十二）审议通过公司《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
表决结果：同意 336,661,151 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9993%；反对 2,500 股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果为：同意 341,151 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.2725%；反对 2,500 股，占参加表决的中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.7275%；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所律师陈威、薛可瑶对本次股东大会进行了见证，并
发表如下意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有
效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
《瑞达期货股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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