证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-019
苏州市世嘉科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届
监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方
式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监
事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于计提资产减值准备的公告》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原
则作出的合理判断，本次计提资产减值准备事项后的财务报表能更加公允地反映
公司的资产价值、财务状况、及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合
《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减
值》等有关规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年度经营业绩出现亏损及可供股东分
配的利润为负值，结合当前公司经营情况、未来资金使用计划及发展战略，公司
的融资成本。本次利润分配预案与公司的成长性相匹配，符合《公司章程》中规
定的利润分配政策，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司 2023
年度利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 已 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
归属于母公司的所有者权益 85,382.57 万元，同比上升 2.37%；归属于上市公司
股东的每股净资产 3.38 元，同比上升 2.42%；加权平均净资产收益率-1.72%，同
比上升 1.92%。
比上升 31.48%；利润总额-2,273.69 万元，同比上升 33.44%；归属于母公司所有
者的净利润-1,468.95 万元，同比上升 53.93%；每股收益-0.06 元，同比上升 53.85%。
《2023 年度财务决算报告》有关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字
[2024]230Z1923 号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司 2023 年度财务情况、经营成果及现金流量情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 已 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控
制情况出具了《内部控制审计报告》
（容诚审字[2024]230Z2033 号），于同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及
时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展；公司内部控制规
则得到有效地执行，不存在重大缺陷。公司董事会编制的《2023 年度内部控制自
我评价报告》真实反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观评价了公司
内部控制的有效性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
交易预计的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
经审核，监事会认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，
有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联
交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联
交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东
利益的情形；本次日常关联交易事项符合《公司章程》等有关规定。因此，我们
同意本次日常关联交易事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。
经审核，监事会认为：本次公司向控股子公司与控股子公司之间提供担保是
为了满足生产经营资金的需要，有利于拓宽控股子公司的融资渠道，降低融资成
本，缓解流动资金压力。其次，本次被担保方均为公司合并报表范围内的控股子
公司，相关子公司均已建立良好的风险控制体系，公司亦能够对其实施有效控制，
担保风险处于可控范围。本次担保符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告》。
经审核，监事会认为：本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于
降低公司对外提供担保的风险，不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于开展票据池业务的公告》。
经审核，监事会认为：目前，公司及其控股子公司经营情况良好，因业务发
展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，可以减少公
司及其控股子公司的资金占用，提高资金利用率，且票据池业务属于低风险业务，
公司及其控股子公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司及其控股子公司本次开展票据池业务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于提供财务资助的公告》。
经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司与控股子公司之间提供一定金
额的财务资助，是为了满足其正常的生产经营需求，有利于降低融资成本，促进
经营业务的发展；本次被资助对象均为公司合并报告范围内的子公司，其已建立
了良好的内部控制体系，公司能够对其实施有效地控制，本次提供财务资助的风
险处于可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次
财务资助事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要目的是充分利用有关
交易品种的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。其次，公司已
建立了完善的风险控制措施，实施上述相关业务不存在损害公司及股东利益的情
形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司开展外汇套
期保值业务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
经审核，监事会认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公
司正常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率与收益率，使用部分
闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，不会对公司的经
营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司
使用部分闲置自有资金购买理财产品。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
公司第四届监事会监事 2023 年度薪酬执行情况如下所示：
（1）《关于 2023 年度监事会主席汤新华先生的薪酬执行情况》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事汤新华先生回避表决。
（2）《关于 2023 年度监事欧化海先生的薪酬执行情况》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事欧化海先生回避表决。
（3）《关于 2023 年度监事鲁良恩先生的薪酬执行情况》
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事鲁良恩先生回避表决。
（4）《关于 2023 年度离任监事黄秀勇先生的薪酬执行情况》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完善的质
量控制体系，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投
资者保护能力；在担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注册会计师独立审
计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见；本次续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。因此，我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案内容如下：
（1）情况概述
根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023
年度母公司实现净利润 14,678,746.64 元，加上年初未分配利润-396,464,167.23
元，减去已提取的法定盈余公积金 1,467,874.66 元，减去报告期内对股东的利润
分配 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司口径可供股东分配的利润为-
余公积金 1,467,874.66 元，减去报告期内对股东的利润分配 0 元，截至 2023 年
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实收资本为 252,426,948.00 元，公司未弥补
的亏损达实收股本总额三分之一。
（2）2023 年度亏损的原因
报告期内，公司经营业绩出现亏损主要系中山亿泰纳等子公司的销售规模较
小，产值低，出现亏损。
（3）公司拟采取的应对措施
一是持续优化资源配置，聚焦盈利产品，继续对微利或亏损的产品做减法。
二是持续推进降本增效。优化供应商管理体系，整合钣金业务和通信业务的
供应链，实现主要原材料等物资的集中采购；其次，推进智能化技术改造，购建
新的智能化设备及生产线，降低生产成本，提高生产效率及产品的良率；第三，
开发新工艺，利用新工艺实现降本增效。
三是加大对滤波器和天线新产品形态和新技术的研发，跟踪未来通信技术的
发展及其应用领域的需求，增加对先进通信技术的研发投入，保持技术的领先性。
四是夯实现有业务，拓展新的业务增量。通过提高现有产品的交付速度和质
量，积极抢订单，夯实现有业务的厚度；其次，加大在储能领域、医疗领域、半
导体设备领域及新能源汽车零部件领域的拓展力度，实现主力客户多元化，主力
产品多元化，创造新的利润增长点。
五是充分利用世嘉马来西亚公司的海外制造平台，积极走出去，拓展海外客
户，创造新的利润增长点。
六是优化人才结构，引入高端人才。公司将不断优化用人机制，根据业务发
展的需要，合理配置各类人才，优化员工结构，以进一步提升企业管理水平。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
度）股东回报规划>的议案》
《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》
已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：本次董事会编制股东回报规划符合有关法律法规及《公
司章程》的规定，有利于公司建立科学、持续的分红决策和监督机制，增加利润
分配决策的透明性和可操作性，积极回报投资者。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
《2024 年第一季度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十三日
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