证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-013
浙江万胜智能科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
六次会议已于 2024 年 4 月 10 日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体监
事。
召开。
加表决监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司董事会
秘书列席了会议。
（以下简称“《公
司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成
的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
经与会监事审议，公司 2023 年度监事会工作报告真实、客观地反映了公司
监事会在 2023 年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情
况。监事会同意《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。
经与会监事审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》
及其摘要的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报
告摘要》。
经与会监事审议，监事会认为公司 2023 年度财务报表及附注已经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，认为公司《2023 年度
财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。监
事会同意《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。
议案》
经与会监事审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案符合公司当前实际情况，符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。监事会同意《关于公司 2023 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023
年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并需经出席本次股东大会
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的公告》。
经与会监事审议，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定及要求存放和使用募集资
金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存
在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。监事会同意《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》。
经与会监事审议，监事会认为董事会编制的公司《2023 年度内部控制评价
报告》符合《企业内部控制基本规范》及证券监管机构对上市公司内部控制建设
的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内
部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意《关
于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的公告》。
经与会监事审议，同意为满足公司及控股子公司发展需要及日常经营资金需
求，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的综合授
信额度；授权的有效期自上述议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起
至公司下一年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综
合授信额度的公告》。
经与会监事审议,公司本次预计关联交易为生产经营所需，属于正常和必要
的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况,
不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》
经与会监事审议，公司本次对部分募投项目结项并将首次公开发行股票全部
募投项目节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户是根据客观实际
情况做出的审慎决定，前述事项的审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所的
相关法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目
结项并将全部募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》。
经与会监事审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报
告》的程序符合法律法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监
事会同意《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
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