证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2024-011
昆船智能技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式送达公司
全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场和通讯结合的方式在公司会议
室召开。会议由监事会主席程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人，其中监事童东风以通讯方式出席。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与
格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；
年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告
的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和
经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年第一季度报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司现行的内部控制制度符合国家相关法律法规的要
求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。在所有重大事项方面，
不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生
重大影响并使其失真的情况。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会同意公司2024年度融资计划，即新增贷款1亿元。拟在中船
财务有限责任公司（贷款授信额度5.5亿元）办理贷款。预计年末有息负债规模
不超过5.5亿元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年度融资计划》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
合授信额度的议案》
经审核，监事会认为公司及全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综
合授信额度事项是公司业务发展及经营的正常所需，目的为帮助公司补充日常生
产经营所需的流动资金，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经
营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司及全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务
状况和经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为《2024 年度财务预算报告》符合公司 2024 年度的财务
状况及经营状况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024
年度财务预算报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情
况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司
股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审议，监事会同意：在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体
职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公
司担任除监事以外职务的监事不在公司领取薪酬（津贴）。如因换届、改选、任
期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，薪酬涉及的个人所
得税由公司统一代扣代缴。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
表决结果：鉴于本议案涉及全体监事自身薪酬，全体监事回避表决，与会监
事一致同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务
意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公
司及其他股东、特别是中小股东的利益，聘任程序合法、合规。因此，监事会一
致同意公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务和内控
审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
续聘2024年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审议，20223年度公司监事会本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》
《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，谨慎、
认真地履行自身职责，独立行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股
东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。公司监事会同
意通过此报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司在对各项资产全面清查的基础上，基于谨慎性原
则及公司实际情况，计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，依据充分，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，符
合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2023
年度计提减值准备 24,875,077.55 元，转销减值准备 1,435,072.50 元，合计将减少
公司 2023 年度利润总额 23,440,005.05 元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策
程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用部分超
募资金人民币 796.87 万元用于永久补充流动资金，有利于降低公司财务成本，
提升公司经营效益，提高公司盈利能力，不存在变相改变募集资金用途或损害公
司及股东利益的情形。审议程序合法、合规。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金
具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事
会关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者
国家统一的会计制度要求的会计政策变更。本次会计政策变更不会对公司当期的
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也
不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
业务的专项说明>的议案》
经审议，监事会认为：公司与关联方之间的交易是为了满足公司正常生产经
营所需，遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不会损害公司及中小投资者的
利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《昆船
智能技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业
务的专项说明》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
项说明>的议案》
截至2023年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的
情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联人使用的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
的要求，公司审阅了中船财务有限责任公司截至2023年第四季度的财务报告以
及风险指标等必要信息，对中船财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状
况进行了评估，出具了《关于中船财务有限责任公司2023年度风险持续评估报
告》。
经审查，监事会认为：财务公司具有合法有效的经营资质建立了较为完整合
理的内部控制制度，能有效地控制风险，财务公司严格按银监会《企业集团财务
公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。根据公司对
风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务
公司之间开展存款金融服务业务的风险可控。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于中船财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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