智度科技股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-024
智度科技股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第十届监事会
第二次会议通知于2024年4月9日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议
于2024年4月19日以通讯会议的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议
由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《智度科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
（二）《<智度科技股份有限公司2023年度报告>全文及摘要》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2023年度报告的程序符合法律、
法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映
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了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司2023年度报告》全文及摘要。
（三）《智度科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。
（四）《智度科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经审议，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》中关于
利润分配的政策，符合公司实际经营状况和长远发展，充分考虑了全体股东的利
益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的说明》。
（五）《智度科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经审议，监事会认为公司内部控制制度符合有关法律法规及相关规范性文件
的要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运
行情况。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
（六）《智度科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
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方案》
因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此监事会在审
议本事项时，全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智
度科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（六）项议案尚需提交公司股东
大会审议。
三、备查文件
（一）第十届监事会第二次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司监事会
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