证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-018
苏州市世嘉科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届
董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方
式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人
数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”
和“第四节 公司治理”部分内容。
公司独立董事夏海力先生、张瑞稳先生分别向董事会递交了《苏州市世嘉科
技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大
会上进行述职，上述述职报告已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
归属于母公司的所有者权益 85,382.57 万元，同比上升 2.37%；归属于上市公司
股东的每股净资产 3.38 元，同比上升 2.42%；加权平均净资产收益率-1.72%，同
比上升 1.92%。
比上升 31.48%；利润总额-2,273.69 万元，同比上升 33.44%；归属于母公司所有
者的净利润-1,468.95 万元，同比上升 53.93%；每股收益-0.06 元，同比上升 53.85%。
公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案。
《2023 年度财务决算报告》有关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字
[2024]230Z1923 号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 已 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案。
公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控
制情况出具了《内部控制审计报告》
（容诚审字[2024]230Z2033 号），于同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
交易预计的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了此议案，具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股
份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告》。
公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了此议案，具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股
份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于开展票据池业务的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
公司第四届董事会董事 2023 年度薪酬执行情况如下所示：
（1）《关于 2023 年度董事长王娟女士的薪酬执行情况》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王娟女士及其一致行动人
韩惠明先生回避表决。
（2）《关于 2023 年度董事韩惠明先生的薪酬执行情况》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事韩惠明先生及其一致行动
人王娟女士回避表决。
（3）《关于 2023 年度董事周燕飞先生的薪酬执行情况》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事周燕飞先生回避表决。
（4）《关于 2023 年度独立董事夏海力先生的薪酬执行情况》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事夏海力先生回避表
决。
（5）《关于 2023 年度独立董事张瑞稳先生的薪酬执行情况》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事张瑞稳先生回避表
决。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
员）薪酬执行情况的议案》
公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案；公司第四届董事会独立董
事 2024 年第一次专门会议审议通过了此议案，具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会独立
董事 2024 年第一次专门会议决议》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案内容如下：
（1）情况概述
根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023
年度母公司实现净利润 14,678,746.64 元，加上年初未分配利润-396,464,167.23
元，减去已提取的法定盈余公积金 1,467,874.66 元，减去报告期内对股东的利润
分配 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司口径可供股东分配的利润为-
余公积金 1,467,874.66 元，减去报告期内对股东的利润分配 0 元，截至 2023 年
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实收资本为 252,426,948.00 元，公司未弥补
的亏损达实收股本总额三分之一。
（2）2023 年度亏损的原因
报告期内，公司经营业绩出现亏损主要系中山亿泰纳等子公司的销售规模较
小，产值低，出现亏损。
（3）公司拟采取的应对措施
一是持续优化资源配置，聚焦盈利产品，继续对微利或亏损的产品做减法。
二是持续推进降本增效。优化供应商管理体系，整合钣金业务和通信业务的
供应链，实现主要原材料等物资的集中采购；其次，推进智能化技术改造，购建
新的智能化设备及生产线，降低生产成本，提高生产效率及产品的良率；第三，
开发新工艺，利用新工艺实现降本增效。
三是加大对滤波器和天线新产品形态和新技术的研发，跟踪未来通信技术的
发展及其应用领域的需求，增加对先进通信技术的研发投入，保持技术的领先性。
四是夯实现有业务，拓展新的业务增量。通过提高现有产品的交付速度和质
量，积极抢订单，夯实现有业务的厚度；其次，加大在储能领域、医疗领域、半
导体设备领域及新能源汽车零部件领域的拓展力度，实现主力客户多元化，主力
产品多元化，创造新的利润增长点。
五是充分利用世嘉马来西亚公司的海外制造平台，积极走出去，拓展海外客
户，创造新的利润增长点。
六是优化人才结构，引入高端人才。公司将不断优化用人机制，根据业务发
展的需要，合理配置各类人才，优化员工结构，以进一步提升企业管理水平。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
度）股东回报规划>的议案》
《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》
已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
《关于授权经营管理层处置股票资产的公告》于同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。
《2024 年第一季度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
兹定于 2024 年 5 月 13 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会，审议董事会、
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》已于同日刊登
监事会提请的相关议案，
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
会议决议；
议；
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十三日
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