智度科技股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会
议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参加
独立董事 2 人，实际参加 2 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市
公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，
所作决议合法有效。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审查，我们认为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常
生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原
则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公
司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及
股东的整体利益。因此，同意公司上述议案，并将该议案提交公司董事会审议。
二、审议通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》
经审查，我们认为：公司本次调整回购价格上限及实施期限延期事项符合《公
司法》、《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，是结合公司回购实际情况对股份回购事项的调
整，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。本次调整回购价格
上限及实施期限延期事项的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财
务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，公司
本次调整回购价格上限及实施期限延期事项合法、合规，有利于提升公司价值，
同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，同意公司调整回购股份价格上限
及实施期限延期。
（本页无正文，为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议决议之签字页）
独立董事签名：
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王利娜 刘广飞
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