研奥股份: 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议_股票频道

研奥电气股份有限公司
研奥电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次独立董事
专门会议通知已于 3 日前以书面、电话等方式向各位独立董事发出，会议于 2024
年 4 月 8 日以通讯方式召开。全体独立董事推举张磊先生召集并主持本次会议，
本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，符合公司《独立董事工作制度》
的有关规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事张磊先生担任公司第三届董事
会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，与会全体独立董事一致认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具
备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够满足公司财务审计工作要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况，
不存在侵害中小股东利益的情形。致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司
公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务，具备
继续为公司提供年度审计服务的能力和要求，我们一致同意聘任致同会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，并提交公司第三届董事会第
九次会议审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（以下无正文）
（本页无正文，为《研奥电气股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专
门会议决议》之签字页）
独立董事签字：
张磊徐克哲王艳梅

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