证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-021
成都新易盛通信技术股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议于2024年4月12日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2024年4月22
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7
名，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》
的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。
二、董事会会议审议情况
董事会审议了《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反应
了2023年度公司落实董事会及股东大会的各项决议、管理生产经营、执行公司各
项制度等方面的工作及取得的成果。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司2023年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2023
年度的工作情况，2023年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》赋予的
职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，较好地完了公司董事会的各项工作。公
司独立董事廖建、杨川平、弋涛向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，
并将在公司2023年度股东大会上进行述职。
具体内容详见2024年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2023年年度报告》及摘要，对公
司2023年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2024年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见2024年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属
于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 688,361,095.12 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
公司全资子公司四川新易盛通信技术有限公司向母公司分配利润
为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，同时考虑公司
未来经营发展的需要，公司制定的 2023 年度利润分配预案如下：
以截至2023年12月31日公司总股本709,919,026股剔除公司回购专用证券账
户中已回购股份4,200股后的股本709,914,826股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币1.55元（含税），共分配现金股利110,036,798.03元。
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本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
公司《2023年度内部控制评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本
规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。
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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
确认的议案》
经与会董事讨论，认为公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
符合公司目前的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公
司及中小股东的利益。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
的议案》
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违
规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
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本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《关于对成都新易盛通信技术股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项报告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
根据经营发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币100,000万元的综
合授信额度，在该综合授信额度内办理各种单项授信业务。全资子公司四川新易
盛通信技术有限公司（简称“四川新易盛”）可使用前述综合授信额度，但上限
为人民币50,000万元，并在上限内分别办理各种单项授信业务。
公司将为四川新易盛综合授信额度项下的债务提供连带担保。
综合授信额度有效期：自公司2023年度股东大会审议通过之日至公司2024
年度股东大会召开之日。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2023年度股东大会审议。
告的议案》
公司编制的《2023年年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合《深圳
证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司2023年年度
募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
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本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。东莞证券股份有限公司出具了
专项核查意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都新易盛通
信技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
现情况的议案》
根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 《 Alpine
Optoelectronics Inc.2023年度业绩目标实现情况的专项审核报告》
（报告编号：
XYZH/2024SZAA7F0007），Alpine 2023年业绩实现金额 2,867,157.19 美元。根据
《Share Purchase Agreement》，Alpine 2023年业绩目标已实现。
具体内容详见2024年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
量和价格的议案》
鉴于公司已于 2023 年 6 月 8 日实施完成 2022 年年度权益分派方案，故董事
会根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草
案）》”、“本激励计划”）的相关规定，对本激励计划限制性股票的回购数量和价
格进行调整，调整后的回购数量为 110.8174 万股，调整后的回购价格为 8.21
元/股。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等
相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股
东利益的情况。
具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需
再次提交股东大会审议。
根据公司《激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》及相关法律法规的规定，因本激励计划第一期解除限售条件未成就及 1
名激励对象已离职而不再具备激励对象资格，所涉 197 名激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计 110.8174 万股应由公司回购注销。本次回购注销完
成后，公司股份总数及注册资本将相应减少。公司将于本次回购注销完成后依法
履行相应的减资程序，本次回购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。
具体内容详见 2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
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本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据公司自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，公司拟将注册地
址由“四川省成都市高新区高朋大道21号1幢六楼”变更为“四川省成都市双流
区黄甲街道物联大道510号”，并修改《公司章程》中相关内容，提请股东大会
授权董事会办理工商变更登记。
具体内容详见2024年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
以上事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2024年第一季度报告》，对公司
地反映了公司2024年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
具体内容详见2024年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟于 2024年 5 月 15 日下午14:00 在公司召开 2023 年度股东大会。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见2024年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
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经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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