证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 039
债券代码：111010 债券简称：立昂转债
杭州立昂微电子股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2024
年 4 月 22 日（星期一）上午十时在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室
以现场方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、
《公司
章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。
（四）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（八）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除
回购专户中股份数量）为基数，向全体股东每 10 股派发 0.85 元现金红利（含税）。截至 2024
年 3 月 31 日，公司总股本为 676,855,027 股,扣除回购专户中股份数量 2,593,500 股，现金股
利分派的股份基数为 674,261,527 股，以此计算预计派发现金红利 57,312,229.80 元（含税）。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
涉及董事自身薪酬事项的，该董事属于利益相关方执行回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于 2023 年度公司高管薪酬的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，关联董事陈平人、吴能云回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》
根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，公司及控股子公司 2024 年度拟向银
行等金融机构申请不超过人民币 45 亿元的贷款综合授信额度（不含低风险业务授信额度）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及预计 2024 年度日常关联
交易情况的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王敏文回避表决，基于谨慎性原则董事吴能云、王昱哲回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于<立昂微 2023 年度环境、社会与公司治理报告>的议案》
公司根据 2023 年实际情况编制《立昂微 2023 年度环境、社会与公司治理报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会 ESG 委员会审议通过。
（十六）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则计提资产减值准备，依
据充分，能够更加公允地反映公司资产状况。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十七）审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司决定将
可转换公司债券募集资金投资项目完成期限延长至 2026 年 5 月。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十八）审议通过了《关于审议<2024 年第一季度报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（十九）审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露媒体的相关公告和文件。
特此公告。
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