证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-030
杭州天地数码科技股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开
第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司2023年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并财务报表实
现归属于母公司所有者的净利润为55,641,569.82元，其中母公司2023年度实现
净利润54,522,537.49元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至2023
年12月31日，提取法定盈余公积金和扣除当年现金分红后，公司合并财务报表可
供分配利润为135,389,259.78元，母公司可供分配利润为112,328,854.50元。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及相关规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原
则来确定具体的利润分配比例，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，
保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2023年度利润分配预案为：
以公司2023年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本（剔除公司回购
专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币（含
税）。 鉴于公司的股权激励行权引起公司总股本变动，实际分红总额公司将以实
施权益分派时股权登记日总股本为基数，按“分派比例不变，调整分派总额”的
原则相应调整，向全体股东每10股派发现金股利3.5元人民币（含税），现金分红
总额以实际实施的结果为准。
若以截至2024年4月19日剔除公司回购专用证券账户的股份3,464,758股后
的总股本149,964,979股为基数进行测算，向全体股东每10股派发现金股利3.5
元人民币（含税）, 应派发现金股利52,487,742.65元（含税）。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按“分派比例不变，调整
分派总额”的原则相应调整。
公司本次利润分配预案符合《公司法》
《证券法》
《企业会计准则》以及中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策
的相关规定。
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常
经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公
司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。
三、其他说明
本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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