证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-029
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.19元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，江苏鼎
胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润
为人民币1,668,945,499.21元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.19 元（含税），剩余未分配利润结
转下一年度；不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2024 年 4 月 2 日（最
近一次披露总股本的时间），公司总股本 889,922,294 股，以此计算合计拟派发
现金红利人民币 169,085,235.86 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并
报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.61%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披
露。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月22日召开的第六届董事会第五会议，以“9票同意，0票反
对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年
年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：上述利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、
《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平
等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原
则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配方案，并
同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、其他事项
公司将按照相关规定的要求，在公司2023年年度股东大会股权登记日前召
开投资者说明会（现金分红说明会），并在投资者说明会之前在中国证监会的
指定媒体上发布公告，预告说明会的具体事项。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
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