安邦护卫集团股份有限公司董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项意见
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关要求,
安邦护卫集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司 2023 年度第一
届董事会在任独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、马登科先生(现已
离任)独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
根据独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、马登科先生签署的相关
自查文件以及核查其任职经历,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
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