证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-042
杭州华光焊接新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接
新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 47,262,838
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.3849
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有
限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,231,838 99.9344 0 0.0000 31,000 0.0656
《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,231,838 99.9344 0 0.0000 31,000 0.0656
《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,231,838 99.9344 0 0.0000 31,000 0.0656
《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,231,838 99.9344 0 0.0000 31,000 0.0656
《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,262,838 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,231,838 99.9344 31,000 0.0656 0 0.0000
《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,231,838 99.9344 31,000 0.0656 0 0.0000
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,231,838 99.9344 31,000 0.0656 0 0.0000
《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,816,238 99.3605 31,000 0.6395 0 0.0000
《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,231,838 99.9344 0 0.0000 31,000 0.0656
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《 关 于 公 司
分 配 方案 的 议
案》
《 关 于公 司 董
事 2023 年度薪
酬及 2024 年度
薪 酬 标准 的 议
案》
《 关 于公 司 监
事 2023 年度薪
薪 酬 标准 的 议
案》
《 关 于续 聘 公
计机构的议案》
《关于购买董
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
舟投资管理有限公司，黄魏青女士、胡岭女士、余丁坤先生、张改英女士回避表
决，所代表的股份数不计入所涉关联交易事项的有效表决权总数。
权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：何嘉、王省
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的
规定；表决结果合法、有效。
四、 本次股东大会除审议上述提案外，还听取了公司独立董事 2023 年度述
职报告。
特此公告。
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