证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-036
债券代码：123142 债券简称：申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的
议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议;
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议
案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司独立董事工作制度>的议
案》
《关于<杭州申昊科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股
东分红回报规划>的议案》
议案 2-5、8、14 已经第四届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事向董事
会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（1）凡出席会议的自然人股东，请持本人有效身份证、股东账户卡办理登
记手续；委托代理人出席的,代理人还应持本人有效身份证件、股东出具的授权
委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议，请持本人有效身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记
手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人需持本人有效身
份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖法人公章的
营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭有关证件采取邮寄、邮件或传真方式（0571-88720407）
登记（须在 2024 年 5 月 13 日 17:00 前邮寄、发送至公司），不接受电话登记。
以邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并
提交给公司。
公室。
联系地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司 5 楼证券部办公
室。
联系人：汪菲
联系电话：0571-88720409
传真电话：0571-88720407（传真函上请注明“股东大会字样”）
邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com
会场办理登记手续。
会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会回执
特此公告。
杭州申昊科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表___________本单位/个人出席杭州申
昊科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并按照本人以下表决指示就下列议
案投票，如未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司 2024 年度预计向银行申请
综合授信额度的议案》
《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预
计的议案》
《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议
案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
《关于修订<杭州申昊科技股份有限公司独立董
事工作制度>的议案》
《关于<杭州申昊科技股份有限公司未来三年
（2024-2026 年度）股东分红回报规划>的议案》
委托人姓名：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。
附件 3：
参会回执
致：杭州申昊科技股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2024 年 5 月 14 日下午 14:30
召开的杭州申昊科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
证券账户：
持股数量：
签署日期： 年 月 日
注：
（见附件 1）及提供受托人身份
证复印件。
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