中触媒: 中触媒新材料股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-04-23 00:00:00
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证券代码:688267       证券简称:中触媒           公告编号:2024-026
              中触媒新材料股份有限公司
        第三届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会
议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日
通过电话及邮件等方式通知全体监事。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议
由监事会主席王贤彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  会议经全体参会监事表决,形成决议如下:
  (一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
  表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告及文件。
  (二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
  全体监事确认,董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
  表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告及文件。
  (三)审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
  全体监事确认,董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
  表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告及文件。
  (四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
  表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告及文件。
  (五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
  表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告及文件。
 (六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
 表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告及文件。
 (七)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
 表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告及文件。
 (八)审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
 表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告及文件。
 (九)审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
 表决结果:同意票数为 0 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。全体监事
回避表决。
 本议案尚需提交股东大会审议。
 (十)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
 表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告及文件。
 (十一)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
 表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告及文件。
 (十二)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
 表决结果:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。
 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公
告及文件。
 特此公告。
                       中触媒新材料股份有限公司监事会

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