证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-011
财信地产发展集团股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司第十一届监事会第六次会议通
知于 2024 年 4 月 11 日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议
于 2024 年 4 月 21 日以现场加通讯会议的方式在重庆市江北区红黄
路 1 号 1 幢 26 楼公司会议室召开。
本次会议由监事会主席鲜先念先生主持，公司实有监事 3 人，
实际出席会议 3 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通
过了如下议案：
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司 2023 年年度报告的审核意见是：经参会监事认
真审阅公司 2023 年度财务报告及公司 2023 年年度报告,认为公司董
事会负责编制和审核的 2023 年年度报告及其摘要所载资料真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。公司审议 2023 年年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》
。《公
司 2023 年年度报告摘要》同步披露在《中国证券报》、《上海证券
报》。
此议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意《公司 2023 年度监事会工作报告》所载内容。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度监事会工作报告》
。
此议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意《公司 2023 年财务决算报告》所载内容。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度财务决算报告》。
此议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合公司实际情况，不
存在损害公司及股东利益的情况。
此议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对《公司2023年内部控制自我评价报告》发表如下评价意
见：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活
动的执行及监督充分有效。
（3）2023年，公司无重大违反相关法律法规及公司内部控制制
度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事会已经审阅了《公司 2023 年度内部控制评价报告》，对内
部控制评价报告没有异议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023 年度内部控制自我评价报告》
。
表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会主席鲜先念回避表决该项议案。
监事会同意公司监事会主席 2023 年度薪酬的议案。其 2023 年
薪酬详见公司《2023 年年度报告》“第四节公司治理—五、董事、
监事和高级管理人员情况—3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
此议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。
三、备查文件：
第十一届监事会第六次会议决议。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司监事会
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