证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-007
三湘印象股份有限公司
第八届监事会第十五次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第
十五次（定期）会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式送达全体监
事，会议于 2024 年 4 月 19 日 10：30 在公司 12 楼会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席厉农
帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成如下决议：
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2023 年度监事会工作报告》。
公司《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2023 年年度报告》及其摘要。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年初未分配
利润为 937,356,678.63 元，2023 年归属于母公司股东的净利润为 1,235,835.1
元 ， 2023 年 度 提 取 盈 余 公 积 4,881,014.20 元 ， 2023 年 末 未 分 配 利 润 为
元，
元，2023 年末可供分配利润为 186,481,848.54 元。
鉴于目前房地产行业处于底部运行中，公司正在推进向特定对象发行股票的
事项，为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发
展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2023 年度公司拟不进行
利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计
机构，负责审计公司 2024 年度财务报告。年报审计费用预计约 170 万元，具体
根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。
同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内控审
计机构，内控审计费用预计约 30 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参
照市场平均价格水平确定。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
公司董事会编制和审核《2023 年度内部控制评价报告》的程序符合相关法
律、行政法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内
部控制体系建设和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。
公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一
季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
第八届监事会第十五次（定期）会议决议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
