证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2024-015
江苏华绿生物科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议于 2024 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李贺文
先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序
经审议，监事会认为：
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会
同意《公司 2023 年年度报告》及其摘要事项并签署了相关书面确认意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
告编号：2024-027）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
《公司 2023 年度财务决算报告》内容真实、准确、完
经审议，监事会认为：
整地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果，监事会同意公司 2023 年度财务
决算事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：2023 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关
规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好
地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点
活动的执行和监督，实现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部
控制重大缺陷。公司董事会编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》能客观、
真实地反映公司内部控制情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于<公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2023 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公
司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现
有违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《公司关于 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023
年度募集资金的存放和使用情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关
于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在确保不影响公司正常生产经营的情形下，使用闲置
自有资金进行现金管理有利于在控制风险的前提下，盘活闲置资金，提高公司资
金使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营活动造成不利影响，不存在损
害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年利润分配预案符合《公司法》等相关法
律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展
前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意
公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关
于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：致同会计师事务所作为公司 2023 年年度审计机构，
在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照
注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利
于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会
审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会认为：本次向金融机构申请综合授信额度为满足公司实际
生产经营及业务发展资金需要，有利于稳定公司持续发展，不会影响公司的正
产生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
经审议，监事会认为：公司为子公司提供担保有利于解决子公司业务发展
过程中的资金需求，本次被担保对象均为公司子公司，公司能够对其经营进行
有效管控，财务风险在可控范围之内，不会影响公司的正常生产经营，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次对外担保额度预
计事项，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关
于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-022）。
基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023
年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案》
经审议，监事会认为：公司预计 2024 年日常性关联交易额度符合相关法律、
法规及规范性文件的规定，遵循有偿、公平、自愿的原则，符合公司的日常经营
需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成
果造成重大不利影响，也不会损害公司的独立性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关
于预计 2024 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》的议案》
《公司 2024 年度第一季度报告》的编制和审议程序符
经审议，监事会认为：
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。监事会同意该事项并签署了相关书面确认意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《第五届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
江苏华绿生物科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
