证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-020
债券代码：123142 债券简称：申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2024 年 4 月 21 日在杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号公司五楼会议室以现
场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次应出
席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名（无委托出席/通讯出席/缺席的监事）
。
本次会议由监事会主席吴晓萍女士主持，总经理、董事会秘书列席了会议。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
公司监事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编
制了《2023 年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》
根据 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审核并出
具了标准无保留意见审计报告。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”
相关内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经核查，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不
存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小
股东的利益的情形，有利于公司的持续稳定和健康发展，该预案具备合法性、合
规性及合理性。公司监事会同意 2023 年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，结合公司内部控
制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年度的内
部控制有效性进行了评价。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审议，监事会认为：公司按照《公司法》
《证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
管理制度》等相关规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，使用
不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性较高、流动
性较好的中低风险或稳健性的投资产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较
好的投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民
币 2.00 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮 资讯网
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（八）审议了《关于制定 2024 年度监事薪酬方案的议案》
结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024
年度监事薪酬的方案。
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交
股东大会审议。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮 资讯网
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本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》
《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制
性股票激励计划（草案）
》及其摘要中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，
监事会同意公司作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮 资讯网
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（十）审议通过了《关于<杭州申昊科技股份有限公司未来三年（2024-2026
年度）股东分红回报规划>的议案》
经审议，监事会认为公司编制的《杭州申昊科技股份有限公司未来三 年
（2024-2026 年度）股东分红回报规划》符合《公司法》
《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件、通知及业务指引等规定，有助于完善和健全公司持续
稳定的分红政策和监督机制，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
根据 2024 年第一季度经营情况，公司按照相关规定编制了《2024 年第一季
度报告》
。
具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
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