证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-016
北海国发川山生物股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日以
电话及邮件方式发出召开第十一届监事会第四次会议的通知，本次会议于 2024 年
有效。
二、监事会会议审议情况
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效
表决权的【100%】。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效
表决权的【100%】。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效
表决权的【100%】。
公司 2023 年度亏损且累计未分配利润为负，因此，公司 2023 年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章
程》的规定，同意本次利润分配预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效
表决权的【100%】。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司
（1）2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
（2）2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2023 年度的财务经营状
况；
（3）在出具本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
（4）本公司监事会及全体监事保证公司 2023 年年度报告所披露的内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2023 年年度报告摘要》内容详见 2024 年 4 月 23 日《上海证券报》《证券时
报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）；《2023 年年度报告》全文内容详见上海证券交易所网
站。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效
表决权的【100%】。
议案》
为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。
内容详见 2024 年 4 月 23 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计
师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效
表决权的【100%】。
具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 上 披 露 的
《2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效
表决权的【100%】。
经中威正信（北京）资产评估有限公司评估，审计机构天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度对购买广州高盛生物科技有限公司股
权形成的商誉计提减值准备 5,542.70 万元。
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，
决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地
反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。因此，监事会同意公司本次计提商誉减值准备。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效
表决权的【100%】。
同意公司全资子公司广州高盛生物科技有限公司 2024 年度与其参股公司广州
深晓基因科技有限公司发生日常关联交易，金额预计为 3,000 万元人民币。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计
的公告》。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效
表决权的【100%】。
内容详见 2024 年 4 月 23 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司未弥
补亏损超过股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效
表决权的【100%】。
及事项的专项说明>的意见》
监事会认为:《董事会关于公司 2023 年度财务报表非标准审计意见涉及事项
的专项说明》客观、真实，符合实际情况，监事会同意董事会的前述说明及意见。
监事会将行使好监督职能，积极关注并督促董事会和管理层规范运作，提升
内部控制水平，积极做好信息披露工作，切实维护公司及全体股东，特别是中小
股东的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效
表决权的【100%】。
特此公告。
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