证券代码:688576 证券简称:西山科技 公告编号:2024-010
重庆西山科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
一、 监事会会议召开情况
重庆西山科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会
议于 2024 年 4 月 22 日 13:30 以现场会议方式在公司一会议室召开。应出席会议
监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通
知于 2024 年 4 月 12 日通过书面方式和电话等方式发出。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、
表决,通过以下决议:
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为:2023 年度监事会工作报告符合法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》等的规定。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为:2023 年度财务决算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律
法规的规定,财务运作规范、财务状况良好;真实、准确、客观地反映了公司的
财务状况和经营成果。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
监事会认为:2024 年度财务预算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律
法规的规定,是对公司 2024 年可能财务状况的客观预测。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会认为:公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情
况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该议案有
利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,该议案的决策程序、
利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小
投资者利益的情形。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。
本议案全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司 2023 年年度报告及其摘要客观真实地反映了报告期内公
司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因
此,监事会一致同意本议案。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2024 年第一季度财务报告的议案》
监事会认为:公司 2024 年第一季度报告客观真实地反映了报告期内公司的
财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,
监事会一致同意本议案。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:公司本次会计政策变更符合国家财政部、中国证监会及上海证
券交易所的相关规定,能够准确地反映公司财务状况及经营成果,不会对公司的
财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情
况。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(九)审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
(十)审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司监事会