证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2024-008
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通知
于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席阮方女士召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经
与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发
展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将该预案提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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监事会认为：
（1）、
《2023 年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规
及监管机构的相关规定；
（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）、公司监事会及监事保证公司《2023 年年度报告全文及摘要》所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
情况的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
公司开展票据池业务，可以将商业票据统一存入合作银行进行集中管理，减
少公司资金占用，提高资金利用率，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策
程序合法，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：
公司在保障日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行
投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利
影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项决策程序合法合规，我们同意公司及下属子公司使用不超过人民币 10 亿元
的自有闲置资金进行投资理财，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起
至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并
授权公司董事长行使该项投资的实施决策权并由财务总监或授权代表负责具体购
买事宜。
监事会认为：
（1）公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及
监管机构的相关规定；
（2）报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）公司监事会及监事保证公司《2024 年第一季度报告》所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
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