证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-007
新余钢铁股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司会议室召开第九届监事会第十七次会议，本次会议通知及会议材料以
传真和电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司
监事徐斌先生代为主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，
李文华先生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了会
议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
会议情况如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《新钢股份 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司
（二）审议通过《关于计提居家休养费用的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于计提资产减值及资产处置的议案》
经审议，监事会认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，
符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益
的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《新钢股份 2023 年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《公司 2023 年年度利润分配预案》
经审议，公司监事会同意本次利润分配预案。认为：公司 2023 年度
利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》等文件的要
求。同时，本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资
金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易的议案》
监事会认为：公司与关联方的日常性关联交易符合相关法律法规及公
司管理制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，不存
在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，且对公司独立性
没有影响。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行理财的议案》
经审议，监事会同意在保障公司日常运营资金需求和资金安全的前提
下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财，有利于进一步提高资金利用效
率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在上述最高额度内，资金可
循环滚动使用。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一)审议通过《新钢股份对宝武集团财务有限责任公司的风险评
估报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬
情况的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于公司部分监事调整的议案》
因公司监事李文华先生达到法定退休年龄，经控股股东推荐，公司监
事会提名傅军先生为第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至第九届监事会届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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