证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-006
三湘印象股份有限公司
第八届董事会第十八次（定期）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（定期）
会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024
年 4 月 19 日 15：00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事黄建、独立董事蒋昌建以通讯表决方
式出席会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2023 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事
将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的
《独立董事关于独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估并
出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。内容详见公司于 2024 年
事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
公司《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年
的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2023 年年度报告》及其摘要。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年初未分配
利润为 937,356,678.63 元，2023 年归属于母公司股东的净利润为 1,235,835.1
元 ， 2023 年 度 提 取 盈 余 公 积 4,881,014.20 元 ， 2023 年 末 未 分 配 利 润 为
元，
元，2023 年末可供分配利润为 186,481,848.54 元。
鉴于目前房地产行业处于底部运行中，公司正在推进向特定对象发行股票的
事项，为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发
展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2023 年度公司拟不进行
利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经第八届独立董事第三次专门会议审议通过。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计
机构，负责审计公司 2024 年年度财务报告。年报审计费用预计约 170 万元，具
体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。
同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内控审
计机构，内控审计费用预计约 30 万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参
照市场平均价格水平确定。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。
为了保证公司及下属子公司经营的良性发展，根据公司 2024 年整体经营计
划及发展规划，并结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会
对公司 2024 年度日常关联交易进行了预计。
表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈劲松、黄建回避表
决。
表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事黄建回避表决。
表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事许文智、黄建回避表
决。
本议案经第八届独立董事第三次专门会议审议通过。
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
为满足公司及合并报表范围内的各级子公司 2024 年度项目开发及日常经营
的资金需要，同时提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对
行贷款担保和其他对外融资担保）预计不超过人民币 15 亿元（包括公司为合并
报表范围内的各级子公司担保和子公司间相互担保）。
本议案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于 2024 年度预计新增对外担保事项的公告》。
公司《2024 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2024
年第一季度的经营状况和财务信息。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体委员同意。
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的公司《2024 年第一季度报告》。
鉴于本次董事会《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》等议案需提交股
东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
公司董事会提请于 2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 召开 2023 年年度股东大
会，审议相关议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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