股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2024-007
债券代码：148280 债券简称：23 振业 01
债券代码：148395 债券简称：23 振业 02
深圳市振业（集团）股份有限公司
第十届董事会 2024 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2024 年第四次会议于 2024
年 4 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以网络形式发出。
本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合有关法
规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董
事会秘书的议案》
（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于聘任董
事会秘书的公告》）。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《公司章程》及
修订对照表）。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《股东
大会议事规则》及修订对照表）。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事
会议事规则>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会
议事规则》及修订对照表）。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<独立
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董事工作制度>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《独立
董事工作制度》及修订对照表）。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事
会战略与风险管理委员会议事规则>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披
露平台登载的《董事会战略与风险管理委员会议事规则》及修订对照表）。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事
会审计委员会议事规则>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载
的《董事会审计委员会议事规则》及修订对照表）。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事
会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平
台登载的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及修订对照表）。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事
会提名委员会议事规则>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载
的《董事会提名委员会议事规则》及修订对照表）。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事
会授权管理办法>及<总经理决策事项清单>的议案》（详见公司同日在证监会指定
信息披露平台登载的《董事会授权管理办法》及修订对照表）。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<独
立董事专门会议工作制度>的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登
载的《独立董事专门会议工作制度》）。
上述第二、三、四、五项议案将提交公司股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月二十三日
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