立昂微电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议
立昂微电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年
举王鸿祥先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立客观
的原则，一致通过一下议案：
一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及预计 2024 年度日常关联交易
情况的议案》
公司 2023 年度实际发生的日常关联交易是公司日常生产经营的需要，对 2024 年日常关
联交易的预计较为客观，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不
会对公司独立运行产生影响。同意上述日常性关联交易的进行并同意提交董事会审议，关联
董事届时应回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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