证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-016
安徽华业香料股份有限公司
关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召
开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了公司
《2023 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市公司股东的净利润-3,945,839.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表
未分配利润余额为 194,163,434.54 元，其中母公司未分配利润余额为
二、公司 2023 年度不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管 2 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司的利润
分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长
远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需
求。
根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红的条件之一为：当年每股收
益不低于 0.1 元。鉴于公司 2023 年度亏损，未能满足现金分红条件，同时结合
公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体
股东的长远利益，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议。
（二）监事会意见
监事会认为，本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。
四、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业
务的开展及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的实施及持续、稳定、健
康发展提供保障。
公司高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，公司将严格按照相关法
律法规及《公司章程》等规定，始终从有利于公司发展和投资者回报的角度出
发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配制度，与
投资者共享公司成长和发展的成果。
五、备查文件
特此公告。
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