证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2024-017
华新绿源环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开
的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于 2023 年度利润分配的预案》
，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
一、2023 年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2023 年度实现归
属于母公司股东的净利润 88,628,176.14 元，母公司 2023 年度实现净利润
实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,136,056.38 元，公司截至 2023 年 12 月
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等的有
关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司目前回购计划正在顺利
进展中，且公司 2024 年有重大项目投资计划，为保障公司后续日常经营资金周
转，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
二、2023 年度不进行利润分配的原因
《公司章程》规定，符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一
次现金利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。当公司
当年盈利且累计可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，
公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。结合
公司 2023 年度经营情况和 2024 年度经营计划及项目投资计划需求，考虑到公司
已于 2024 年 2 月 7 日公告《回购报告书》（公告编号：2024-009），用于回购资
金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。截至 2024
年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公
司股份 1,764,900 股，占公司目前总股本的 0.58%，使用资金总额为 15,731,026.10
元（不含交易费用）。此外，公司于 2023 年 10 月 13 日披露了《关于公司签订项
（公告编号：2023-040），此合作项目计划投资建设“高
目投资框架性协议的公告》
价值贵金属及有色金属提取项目”，主要生产铜、金、银、镍、锡等产品，项目
总投资 8 亿元人民币（包含流动资金），该项目正有序推进中；公司于 2024 年
含油污泥处置项目”，主要处理废矿物油、废乳化液、含油污泥等物质，生产石
脑油、柴油、各类基础油等产品，项目总投资 5 亿元人民币（包含流动资金），
该项目正有序推进中。为保障公司后续日常经营资金周转，2023 年度拟不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、未分配利润的用途及使用计划
公司本年度未分配利润累积滚存至下一年度，用于满足公司日常经营资金周
转及未来利润分配需要，为公司后续日常经营资金周转提供保障。公司将严格按
照《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，
综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
四、审议程序及相关意见说明
本次利润分配预案的事项已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事
会第十四次会议审议通过。
本次利润分配预案的事项已经公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届监事
会第十二次会议审议通过。
五、其他情况说明及相关风险提示
现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄
露，并按照规定进行内幕信息知情人登记工作。
施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《华新绿源环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
；
《华新绿源环保股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
；
特此公告
华新绿源环保股份有限公司董事会
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