证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-006
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
不进行资本公积转增股本和送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第五次会议、第
十一届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
? 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相
关公告中披露。
一、公司 2023 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度
实现归属于上市公司股东的净利润为 67,795.43 万元，截至 2023
年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 88,831.35 万元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及
《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公司章程》
《公司未来三年
（2022-2024 年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及
决策程序的有关规定，基于对投资者持续的回报以及公司长远发
展考虑，经公司第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第
四次会议决议，提出 2023 年度利润分配预案：以公司现有总股本
，
现金红利分配总额为 63,135.96 万元,占 2023 年度归属于上市公
司股东净利润的 93.13%，剩余未分配利润结转至下年度,主要用于
补充公司生产经营所需的流动资金需求。公司本期不进行资本公
积转增股本和送红股。
如在本公告披露之日至实施权益分派的股权登记日期间，公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》
《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》以及公司制订的公司章程、
《公司未来三年(2022-
利润分配计划、对投资者持续的回报计划以及做出的相关承诺。公
司 2023 年拟派发的现金分红（含税）金额共计人民币 63,135.96
万 元，占 合并报表 中归属 于上市公 司普通 股股东的 净利润 的
年利润分配预案与公司业绩水平相匹配，结合公司未来的发展前
景和长期战略规划，是在符合公司利润分配政策、保障公司正常经
营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利
益和合理诉求，本次利润分配不会对公司偿债能力产生不利影响，
现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理
性。公司过去十二个月内未发生过使用募集资金补充流动资金，未
来十二个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将本次利润
分配预案提交公司股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利
润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，认为公司 2023 年
度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》以及公司章程、
《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报
规划》的有关规定，同意公司 2023 年度利润分配预案，及提交公
司股东大会审议。
三、相关风险提示
等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
投资者注意投资风险。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
