证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-033
四川路桥建设集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 每股分配比例：每 10 股派送现金红利人民币 5.17 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川路桥建设集团股份有
限 公 司 （ 以 下 简 称 公 司 ） 2023 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
司第八届第三十六次董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下：
现金红利 5.17 元（含税）。截至 2023 年年度报告披露日，公司总股本为
元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 50.04%。
分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第八届董事会第三十六次会议，会议以 11 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配预案的议
案》，同意提交股东大会审议。公司《2023 年度利润分配预案》符合公司《章程》
及《四川路桥未来三年（2022 年度-2024 年度）股东回报规划》。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-033
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第八届监事会第二十七次会议，会议以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监
事会认为公司的本次利润分配预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司
《章程》及《四川路桥未来三年（2022 年度-2024 年度）股东回报规划》的有关
规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配预案充分考虑了公司的业务发展规划、自身经营模式、未来资
金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
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