证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-011
浙江一鸣食品股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●A 股每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），不实施送股和资本公积转增
股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日实现
的归属于上市公司股东净利润为人民币 22,237,215.77 元。经公司董事会决议，
公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配预案如下：
月 31 日，公司总股本为 401,000,000 股，以此计 算合 计拟派 发 现 金 红 利
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
鸣食品股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并将其
提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
鸣食品股份有限公司 2023 年利润分配预案》，监事会认为：公司 2023 年度利润
分配预案符合公司经营现状，决策程序合法，充分考虑了全体股东的利益，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正
常运营资金的前提下回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
五、备查文件
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
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