证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-013
南京茂莱光学科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 9
普通股股东所持有表决权数量 36,080,115
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.3335
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》
《公司章程》
《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
女士、陆冬梅女士以通讯方式出席本次会议。
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,080,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,080,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,080,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,079,315 99.9977 800 0.0023 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,079,315 99.9977 800 0.0023 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,079,315 99.9977 800 0.0023 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,079,315 99.9977 800 0.0023 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,079,315 99.9977 800 0.0023 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 36,079,315 99.9977 800 0.0023 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
关于选举范浩为公司第四届 36,079,115 99.9972
董事会非独立董事的议案
关于选举范一为公司第四届 36,079,115 99.9972
董事会非独立董事的议案
关于选举宋治平为公司第四 36,079,115 99.9972
届董事会非独立董事的议案
董事会非独立董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
关于选举凌华为公司第四届 36,079,115 99.9972
专业人士）
关于选举陆冬梅为公司第四 36,079,115 99.9972
届董事会独立董事的议案
关于选举王云霞为公司第四 36,079,115 99.9972
届董事会独立董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
关于选举陈海燕为公司第四届 36,079,115 99.9972
监事会非职工代表监事的议案
关于选举段宇为公司第四届监 36,079,115 99.9972
事会非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于选举凌华
为公司第四届
,115
事的议案（会计
专业人士）
关于选举陆冬
梅 为 公 司 第 四 2,879
届 董 事 会 独 立 ,115
董事的议案
关于选举王云
霞 为 公 司 第 四 2,879
届 董 事 会 独 立 ,115
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：康翔，朱国栋
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《股东大会议事规
则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
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