证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-020
湖南艾华集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、监事会会议召开情况
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议于 2024 年 4 月 20 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议由
公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以专
人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参
加会议监事 3 人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。
《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。
《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告》。
《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。
监事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司
《公司 2023 年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、
《公司章程》及相关制度的各项规定；
理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，所包含的信息从各个方面真实
地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
编制和审核的人员有违反保密规定的行为；
况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真
实、准确、完整。
《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 23 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。《2023 年年度报告》详见同日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资
金需求等因素，且兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，不会影响
公司正常经营和长期发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，并结
合公司近年业绩情况下做出的方案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或
股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案。
《关于 2023 年度利润分配的公告》
（公告编号：2024-021）详见 2024 年 4
月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，不存在
变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及
时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》（公告编号：
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告及内控审计报告》。
经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的法
人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。
公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况，不存在虚假记载或误导性陈述。
《2023 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见 2024 年 4 月
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和
业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风
险，增强财务稳健性。因此，同意公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值
业务。
《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-023）详见
券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理
工商变更登记的议案》。
监事会认为：此次变更是根据公司可转换公司债券转股的实际情况进行的修
订，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律法规的要求。我们同意变更公司注册资本为 401,130,603 元人民币，修订
《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变
更登记及备案手续。
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公
告》
（公告编号：2024-024）详见 2024 年 4 月 23 日公司指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。《公司章程（2024 年 4 月）》详见 2024 年 4 月 23
日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务报
告审计和内部控制审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，
从会计专业角度维护了公司和股东的利益，我们同意继续聘请天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，
并同意授权经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其
年度审计费用。
《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-025）详见
券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》。
根据相关制度的规定，并结合公司生产经营实际情况及行业薪酬水平，对公
司 2023 年度监事薪酬予以确认。
因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事在审议本议案时均
需回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事赵新国、夏凤琴、许
雷冰回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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