证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-022
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司监事会于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全体监事发出第二届监
事会第二十三次监事会会议通知。
（三）本次会议于 2024 年 4 月 19 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。
（四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度内部
控制评价报告》。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
法规和公司内部管理制度的各项规定；
交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；
规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2023 年度报告》
及摘要。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前
所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况及当期资金需求，与公司
及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成
果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股
东的长远利益，监事会同意公司的利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2023
年利润分配预案的公告》。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（七）审议《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准的议案》
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，将该
议案直接提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
法规和公司内部管理制度的各项规定；
交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内
的经营管理和财务状况等事项；
密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第一季
度报告》。
（九）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
本次修订公司《监事会议事规则》是为进一步规范公司监事会的议事方式和
表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，决
策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。监事会同意公司本次修订《监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司监事会议事规
则》。
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司监事会
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