证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-016
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第
四次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日，以电子邮件发出、电话方式确认。会议于
会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席花天文先生
主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
监事会认为：对董事会编制和审核的《2023 年年度报告全文及摘要》的程
序符合法律、行政法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司
所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会在
提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
监事会认为：2023 年度公司制定了各项内部制度，形成了比较系统的公司
治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保
证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护
了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监
督充分有效。公司 2023 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在
设计和执行方面无重大缺陷。
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度利润分配预案》
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《公司关
于 2023 年年度利润分配预案公告》（编号：临 2024-018）。
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会
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