证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-022
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次
会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在广州
市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监事
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。
监事会认为，公司《2023 年年度报告》的编制符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作，年
度报告真实、准确反映了公司年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年年
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度报告》及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议《关于<公司监事 2024 年薪资及奖金计划>的议案》。
涉及的无关联监事人数不足监事会人数的二分之一，无法形成有效决议，本
议案直接提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公
司股东净利润为人民币-86,309,851.97 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可
供分配利润为人民币 342,541,432.01 元。鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股
东净利润为负，同时综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经
营和持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司决定 2023 年度拟不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。
监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水
平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告及内部控制审计机构，聘期为一年。
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具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年度
内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度及对外担保
计划的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2023 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，有助
于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部
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分暂时闲置募集资金补充流动资金公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，履行了
必要的审批程序，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次计划
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金使用的情况下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不
会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，
有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资
回报。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第
一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用闲
置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司监事会
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