证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-029
上海剑桥科技股份有限公司
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日向全
体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第三十八次会议的通知，并于 2024
年 4 月 22 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生召
集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》
《上海剑桥科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形
成决议：
一、审议通过 2024 年第一季度报告
同意并发表书面审核意见如下：
《公司章程》
及公司各项内部管理制度的规定；
所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经
营业绩；
违反保密规定的行为。
详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露
的《2024 年第一季度报告》。
本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于 2024 年半年度现金分红的议案
同意并发表审核意见如下：
公司本次现金分红的议案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规
范性文件的要求以及《公司章程》和《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回
报规划》关于股利分配政策的相关规定。董事会审议上述事项的程序合法合规，
未发现董事和高级管理人员存在损害公司和全体股东利益的情形。
详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露
的《关于 2024 年半年度现金分红的公告》（公告编号：临 2024-030）。
本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于确认 2023 年度监事报酬的议案
根据公司薪酬管理的相关规定，公司全体监事 2023 年度内从公司获得的税
前报酬总额共计人民币 138.32 万元。
由于全体监事均与本项议案有利害关系，基于谨慎性原则，此项议案全体监
事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。
本项议案表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
以上第二、三项议案均须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司监事会
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