证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2024-006
浙江一鸣食品股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日以书
面及通讯方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合召开监事会会
议的法定人数。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持，公司全部监事出席了会
议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《2023 年年度报告》全文及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算报告》
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于 2023 年度利润分配预案》
（公告编号：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构并支付报酬的议
案》
投票结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权,3 票回避。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2024-009）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于 2024 年公司监事薪酬方案的议案》
投票结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
本议案全体监事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
（七）会议审议通过了《关于 2024 年关联交易额度预计的议案》
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2024-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）会议审议通过了《关于 2024 年度公司银行授信及担保额度预计的议
案》
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申
请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2024-004）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编
号：2024-012）。
（十）会议审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《2023 年度内部控制评价报告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司监事会
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