证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-015
浙江帅丰电器股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2024 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料
已于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达。本次监事会应到监事 3 人，实际到会 3
人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法
权益。监事会就相关工作情况编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见
如下：
和公司内部管理制度的各项有关规定；
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当期的经
营成果、财务状况等事项；
人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2023 年度募集资金存
放与使用情况，根据上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的相关要求，公
司董事会根据 2023 年度募集资金存放与使用情况，编制了《公司 2023 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告
编号：2024-018）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司监事的工作积极性，进
一步提升公司效率及经营效益，结合本公司今年的经营情况以及未来的规划目标
及相关监事的工作表现和职责，现制定了公司监事 2024 年度薪酬方案。
表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案涉及监事薪
酬事宜，全体监事回避表决。
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，制定
了《公司 2023 年度利润分配方案》，监事会认为《公司 2023 年度利润分配方案》
符合《公司章程》对现金分红相关规定，符合公司现有财务状况，有利于促进公
司健康持续发展。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》
（公告编号：2024-016）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合本公司内部控制制度和评价办法，公司董事会编制了《公司 2023 年度
内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司监事会
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