证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-021
中衡设计集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024
年 4 月 21 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼中庭会议室召开。出席
本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议，公司监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关
规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决，会议决议如下：
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容请详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容请详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司归属
上市公司股东的净利润为 106,595,454.67 元。本报告期公司实施了中期利润分配，共
派发现金红利 82,771,733.40 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东
净利润的比例为 77.65%。结合公司未来发展规划，拟定 2023 年度不进行利润分配
和资本公积转增股本。
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 3 票。
独立董事贝政新、杨俊、张浩回避表决。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 6 票。
非独立董事冯正功、张谨、陆学君、张延成、韦文斌、高洪舟回避表决。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，回避表决 2 票。
非独立董事张谨、陆学君回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
为满足公司日常经营与业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，
本公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信，以公司自身信用提供担保。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司在苏州工业园区设立的全资子公司“中衡设计集团工程建设有限公司”，注
册资本为 1 亿元人民币（截至目前尚未实缴）。因施工总承包资质在中衡本部，相关
业务均在本部开展，拟将中衡设计集团工程建设有限公司清算并注销。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
董事会决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 时在公司四楼中庭会议室
召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
以上决议中第 2、3、5、6、7、8、13、14 项需经公司 2023 年度股东大会审议
通过。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
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