证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-027
武汉长盈通光电技术股份有限公司
第二届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八
次（临时）会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面和电子邮件的方式送达公司全体董事。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长皮亚斌先
生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审议，同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的公司《2024
年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，同意公司依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资
金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动
资金需求，使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。
公司超募资金总额为 255,232,847.5 元，本次拟用于永久补充流动资金的金
额为 5,000 万元，占超募资金总额的比例为 19.59%。公司最近 12 个月内累计使
用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票并办理相关事宜的议案》
经审议，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期
限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召
开之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
特此公告。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
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