证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-015
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
七次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话确认方式通知，于 2024 年 4 月
场方式召开，会议由董事长陈卫先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。公司监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。具体内容如下：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（三）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为：公司编制和审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过，监事会发表了书面审核意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公
司 2023 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《公司关
于 2023 年度利润分配预案公告》（编号：临 2024-018）。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。董事会认为：公司结合自身的经
营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制
度。在报告期内，公司不存在重大内部控制缺陷，公司的法人治理结构和内部控
制制度得到了有效的贯彻执行，并对公司的持续健康发展提供了有效的保证。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公
司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（七）审议通过《2023 年度公司社会责任报告暨环境、社会和治理（ESG）
报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《2023
年度公司社会责任报告暨环境、社会和治理（ESG）》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
上述议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公
司关于会计政策变更的公告》（编码：临 2024-019）。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于会计师事务所 2023 年履职情况评估的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《阳
光照明关于会计师事务所 2023 年履职情况评估报告》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于董事、监事年度薪酬的议案》
上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公
司 2023 年度董事、监事薪酬共计发放 458.64 万元（税前）。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于高级管理人员年度薪酬的议案》
上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审
议。
公司高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬和绩效薪酬两部分组成，基础薪
酬由高级管理人员所担任的职务确定；绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会
根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。公司 2023 年度高管
薪酬共计发放 600.89 万元（税前）。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（十二）审议通过《关于 2024 年度对外担保计划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关
于 2024 年度对外担保计划的公告》（编号：临 2024-020）。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于证
券及委托理财的公告》（编号：临 2024-021）。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《独
立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（十五）审议通过《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公
司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（十六）审议通过《关于减少注册资本、增加经营范围以及修改<公司章程>
部分条款的议案》
具体内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于减
少注册资本、增加经营范围以及修改<公司章程>部分条款的的公告》（编号：临
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《独
立董事工作制度》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《会
计师事务所选聘制度》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《独
立董事专门会议工作制度》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二十）审议通过《关于修改<投资管理制度>、<信息披露制度>、<董事会
审计委员会实施细则>、<董事会战略委员会实施细则>、<董事会提名委员会实
施细则>、<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《投
资管理制度》、《信息披露制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会
战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核
委员会实施细则》。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
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