证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-014
浙江帅丰电器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日发出，会
议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加董
事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》
的有关规定。公司监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员列席本次董事
会会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2023 年度经营成果、
财务状况，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会的相关要求，现针对公
司 2023 年度的经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项编制了《浙江帅丰
电器股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。本议案已经公司董事会审计委员
会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
公司董事会于 2023 年期间，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，
积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学
决策和规范运作，勤勉尽职。现董事会就相关工作情况编制了《浙江帅丰电器股
份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
了标准无保留意见的审计报告。公司董事会编制了《浙江帅丰电器股份有限公司
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，公司
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.20 元（含税）。以公司第三
届董事会第三次会议当日公司总股本测算，共计派发现金红利人民币
司股东净利润的 60.15％。本年度不实行公积金转增股本，不送红股。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不
变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》
（公告编号：2024-016）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
董事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计及内控审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议《关于制定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，进
一步提升公司效率及经营效益，结合公司今年的经营情况以及未来的规划目标及
相关董事的工作表现和职责，制定了公司董事 2024 年度薪酬方案。本议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。
表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。本议案涉及董事薪
酬事宜，全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积
极性，进一步提升公司效率及经营效益，结合公司今年的经营情况以及未来的规
划目标及相关高级管理人员的工作表现和职责，制定了公司高级管理人员 2024
年度薪酬方案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事邵于佶、
邵贤庆、王中杰回避表决。
（八）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《浙江帅丰电器股份有限公司
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《公司 2023 年度内部控制审计报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行
了审计，出具了标准无保留意见的《浙江帅丰电器股份有限公司 2023 年度内部
控制审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
为切实保障股东利益，真实、准确、完整地反映公司 2023 年度募集资金存
放与使用情况，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，现针
对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，编制了《公司 2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2024-018）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》
为总结和反映公司在促进经济可持续发展、社会可持续发展以及在品质、环
保、安全等可持续发展方面所履行社会责任的实践情况，经公司研究决定，编制
了《公司 2023 年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
同意提请召开公司 2023 年度股东大会，董事会授权董事长根据相关工作进
展，确定公司 2023 年度股东大会召开的具体时间和地点等事宜，会议通知及会
议材料将另行公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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