证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-022
债券代码：113574 债券简称：华体转债
四川华体照明科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税）
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川华体照明科技股份有
限公司（以下简称“公司”） 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为
人民币 59,535,958.64 元，
母公司 2023 年度实现净利润为人民币 80,405,818.26
元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总
股本为 163,181,467 股，加上 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日可转债累计
转股数 649 股后，公司总股本为 163,182,116 股。以此计算合计拟派发现金红利
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额。如
后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次分红实施完毕后，公司发行的可转债（113574）转股价格按照募集说明
书的规定做相应调整。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了本
利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回
报规划。董事会认为公司 2023 年利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状
况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，同意将 2023 年利
润分配方案提交 2023 年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：2023 年度权益分派预案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市
公司现金分红（2023 年修订）》、
《公司章程》等相关规定，符合公司章程规定的
利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。公司综合考虑了行业特点、发展阶
段、盈利水平等因素，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策，体现了合
理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展。监事会同意该项议案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司实际经营情况、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
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