证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-023
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
关于公司 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
● 本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施。
一、利润分配方案内容
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于上市公
司股东净利润为人民币-86,309,851.97 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可
供分配利润为人民币 342,541,432.01 元。经公司董事会决议，拟定 2023 年度利
润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施。
二、公司 2023 年度不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司的利润分配
应重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，充
分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。
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鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司经
营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，维护全体股东的
长远利益，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本和其他方式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，以 3
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分
配预案的议案》。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的
议案》。
（三）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届监事会第十四次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的
议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈
利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
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