证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-012
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于
通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章晓
春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
经审议，监事会认为：“公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及
《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了
公司和全体股东的利益，《公司2023年年度监事会工作报告》真实、准确、客观
地反映了公司监事会2023年度工作情况。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议并表决。
具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年年度监事会工作报告》。
经审议，监事会认为：“董事会编制和审核《2023年年度报告》全文及其摘要
的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议并表决。
具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年年度报告》全文及其摘要。
经审议，监事会认为：“董事会编制和审核《2024年第一季度报告》全文的程
序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2024年第一季度报告》。
经审议，监事会认为：“公司《2023年年度财务决算报告》报告真实、准确、
完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议并表决。
具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年年度财务决算报告》。
经审议，监事会认为：“公司已建立较为完善的内部控制体系，保证了各项业
务的有序开展，公司的各项内控制度在公司运营的各个环节得到了严格执行，起到
有效的风险防范和控制作用，没有发现内部控制的重大缺陷，实现了内部控制的整
体目标。《2023年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制
的实际情况。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年年度内部控制自我评价报告》。
经审议，监事会认为：“公司编制的《2023年年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和
使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放
和使用的情况。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为：“本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法
律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发
展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案并同意将此议案提交2023
年年度股东大会审议。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议并表决。
具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
经审议，监事会认为：“天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计
机构期间，认真负责、勤勉尽职熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定
对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工
作给予了积极建议和帮助。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立
性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤
其是中小股东利益。因此我们一致同意该项议案并同意将此议案提交2023年年度股
东大会审议。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议并表决。
具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》。
经审议，监事会认为：“如《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》经2023年年度股东大会审议通过，本次利润分配方案实施完成后，公司注册资
本将由8,800万元变更为12,760万元；因公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变
更。同时根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等
的相关规定，对公司章程相关内容进行修订。本次章程的修订符合相关法律法规、
规范性文件的规定。因此我们一致同意该项议案并同意将此议案提交2023年年度股
东大会审议。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于变更注册资本、注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
经审议，监事会认为：“公司监事2023年度薪酬情况详见公司《2023年年度报
告》之“第四节公司治理七、董事、监事和高级管理人员情况3、董事、监事、高
级管理人员报酬情况”。公司不单独发放监事津贴，在公司担任具体职务的监事的
工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合
评定薪酬。”
全体监事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议表决。
议案表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》。
经审议，监事会认为：“为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司及下
属子公司在不影响正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币20,000万元（含
司股东大会审议通过之日起12个月。使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项
不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此我们一致同意公司有关使用闲置自
有资金进行现金管理的相关事项，并同意提交此议案至公司2023年年度股东大会
审议。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议并表决。
具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
经审议，监事会认为：“为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，同
意公司拟使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置募集资金（含超募
资金）用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、协
定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，且该等投资产品不得用于质押，不
用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为自公司2023年年度股东大会审议
通过之日起12个月。本次公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理，不存在变相改变募集资金用途的行为，因此我们一致同意此议案相关事项，
并同意提交至公司2023年年度股东大会审议。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议并表决。
具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。
（一）第二届监事会第五次会议决议
特此公告。
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